El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Gobierno de México atacaron al Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) por lavado de dinero y nexos con el Cártel de Sinaloa. La OFAC sancionó a 27 personas y empresas, incluyendo dueños de casinos y restaurantes en México. FinCEN propuso aislar a 10 establecimientos de juego del sistema financiero estadounidense. La acción coordinada es resultado de compromisos recientes contra el narcotráfico y delitos financieros.
Estados Unidos y el Gobierno de México lanzaron una acción coordinada contra una organización criminal transnacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al gobierno mexicano para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG). Este grupo opera en el lavado de dinero relacionado con cárteles.
La operación se centra en numerosos establecimientos de juego con sede en México. El HOCG utiliza estos negocios, además de restaurantes, para lavar ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el grupo opera con el consentimiento explícito del Cártel de Sinaloa en gran parte de su territorio.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó la coordinación. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas“, dijo Hurley. Agradeció al Gobierno de México por su sólida colaboración en este esfuerzo binacional contra el crimen.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades en total, incluyendo a los miembros de la familia Hysa: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon. FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego mexicanos al sistema financiero de Estados Unidos.
Los miembros de la familia Hysa, incluyendo a Luftar Hysa, han utilizado su influencia en empresas mexicanas para lavar fondos. Esto incluye el movimiento de grandes cantidades de efectivo de México a Estados Unidos. Algunos usaron una entidad europea para lavar fondos ilícitos de presuntos narcotraficantes.
Entre las entidades sancionadas por la OFAC, consideradas centrales en las operaciones del HOCG, se encuentran Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. y varias otras. Se incluyen otras 15 empresas con sede en México y 2 en Canadá, vinculadas a los Hysa o sus socios.
Paralelamente, FinCEN propuso una medida bajo la Ley PATRIOTA. Esta prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir cuentas corresponsales utilizadas para procesar transacciones de los 10 negocios de juegos y apuestas identificados. Dos de estos casinos, Midas Casino y Skampa Casino, están ubicados en Baja California (Rosarito y Ensenada).
La acción no busca castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento, según la OFAC. Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la autoridad estadounidense.
