La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos aplicó severas sanciones financieras contra Carlos Torres y Rafael Buenrostro, congelando todas sus propiedades y activos internacionales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense aplicó sanciones financieras formales contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora, y el empresario Rafael Buenrostro.
La medida gubernamental impone el bloqueo inmediato de todas las propiedades e intereses económicos que los señalados posean dentro del territorio de los Estados Unidos de América.
Asimismo, la normativa federal prohíbe de forma estricta cualquier transacción comercial o financiera ejecutada por ciudadanos o entidades estadounidenses que involucre activos pertenecientes a las personas sancionadas.
El organismo regulador aclaró que la restricción aplica también para aquellas empresas o entidades donde los individuos bloqueados mantengan una participación accionaria igual o superior al cincuenta por ciento.
Cualquier violación directa a estas disposiciones por parte de personas físicas o instituciones financieras podría derivar en la imposición de severas sanciones civiles o penales de carácter internacional.
Las autoridades norteamericanas enfatizaron que las instituciones bancarias extranjeras que faciliten operaciones significativas a favor de los sancionados corren el riesgo de enfrentar represalias bancarias secundarias severas.
De igual forma, el programa gubernamental prevé incentivos económicos para informantes que aporten datos sobre violaciones operativas a estas sanciones cuando deriven en multas superiores al millón de dólares.
No obstante, la agencia reguladora puntualizó que las normativas vigentes contemplan procedimientos legales formales para solicitar la remoción de la lista pública de personas bloqueadas en el futuro.
Finalmente, el gobierno estadounidense reiteró que el objetivo central de estas medidas financieras punitivas busca generar un cambio positivo en las conductas de los individuos y entidades señaladas.
