Tras la designación de la OFAC, la Secretaría de Hacienda e UIF incorporaron a 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas para proteger el sistema financiero nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre la aplicación de medidas preventivas en México tras las sanciones recientemente anunciadas por autoridades estadounidenses.
La dependencia federal detalló que la decisión responde al análisis de la información financiera disponible sobre las 46 personas físicas y morales que fueron incluidas en la designación de la OFAC.
A través de las evaluaciones financieras realizadas en el país, las autoridades mexicanas detectaron irregularidades y operaciones de riesgo reportadas de forma oportuna por diversas instituciones bancarias del sistema nacional.
Derivado de estos hallazgos, la UIF determinó la inmediata inclusión de los sujetos señalados dentro de la Lista de Personas Bloqueadas como un protocolo administrativo preventivo para el sistema financiero.
La institución precisó que la medida administrativa busca proteger la integridad de las operaciones bancarias en el territorio nacional ante posibles riesgos vinculados a los señalamientos emitidos en Estados Unidos.
Asimismo, la autoridad aclaró de forma contundente que esta inclusión preventiva no representa una determinación judicial definitiva ni acredita de manera automática la responsabilidad penal de los involucrados.
El organismo público enfatizó que las personas integradas al listado oficial cuentan con garantías legales y recursos administrativos previstos en la legislación para ejercer su legítima defensa y audiencia.
Las personas físicas y morales bloqueadas podrán interponer las impugnaciones correspondientes ante las instancias jurisdiccionales del país para intentar revertir esta congelación preventiva de sus cuentas bancarias locales.
Finalmente, el Gobierno Federal refrendó su firme compromiso de mantener estricta coordinación internacional y vigilar el cumplimiento de las normativas vigentes para asegurar la estabilidad financiera del estado mexicano.
